Латвия и Эстония стали участниками масштабной схемы по незаконному обороту средств чере...
Латвия и Эстония стали участниками масштабной схемы по незаконному обороту средств через нелегальное казино. Для уклонения от налогов была создана сеть из 24 подставных эстонских компаний, зарегистрированных на латвийских граждан. Денежные переводы маскировались под куплю-продажу виртуальных предметов в Counter-Strike 2 и проводились через платежные системы Литвы и Польши, а также латвийский банк Industra. В реализации схемы использовались услуги латвийских нотариусов для массового оформления документов. В обработке незаконных транзакций также участвовали латвийские финтех-компании Fyst и Muvon Payments. @economicwork
97 просмотров