Ведомство Росфинмониторинга представило на общественное обсуждение законопроект, предпо... — 30 сентября 2026 г. в 13:51:01.131
Ведомство Росфинмониторинга представило на общественное обсуждение законопроект, предполагающий удвоение срока давности за нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов — с трех до шести лет. Данная инициатива направлена на возможность привлечения банков к ответственности по итогам завершения продолжительных уголовных расследований. В случае выявления нарушений по указанным статьям КоАП, на должностных лиц могут быть наложены штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц предусмотрены взыскания от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо штраф в трехкратном размере суммы совершенной сделки. @economicwork
51 просмотров