ЦБ заставит банки проверять происхождение каждого рубля в карманах граждан
ЦБ заставит банки проверять происхождение каждого рубля в карманах граждан Центральный банк готовит новый пакет рекомендаций, который обяжет финансовые организации досконально изучать источники происхождения наличных средств у всех категорий клиентов. Как сообщает РБК, регулятор планирует закрепить новые требования в законе, чтобы окончательно закрыть лазейки для теневого бизнеса и серых криптообменников. 💬«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — сказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Усиление контроля спровоцировано ростом оборота бумажных денег в стране, объем которой с начала года увеличился сразу на 2,5 триллиона рублей.