Прокуратура накрыла схему отмывания денег через Единый налоговый счет на Урале — 6 августа 2026 г. в 13:11:35.274
Прокуратура накрыла схему отмывания денег через Единый налоговый счет на Урале Свердловская прокуратура раскрыла хитрую схему легализации «грязных» капиталов, использовавшую государственную бюджетную систему. Фирма-пустышка ООО «ЕПК» за несколько месяцев перевела на Единый налоговый счет свыше 7,2 млн рублей — сумму, в сотни раз превышавшую реальные налоги компании с прибылью в скромные 100 тысяч рублей. Замысел рейдеров заключался в том, чтобы намеренно переплатить налоги, а затем затребовать возврат средств через Казначейство. Это позволяло придать деньгам «чистый» статус, обойдя банковский контроль Росфинмониторинга, который ранее уже блокировал подозрительные транзакции компании. Арбитражный суд Свердловской области признал действия коммерсантов ничтожной сделкой и взыскал все 7,2 миллиона рублей напрямую в доход государства. ⚡Подписаться. Екатеринбург Топор