Банки обяжут проверять происхождение наличных денег у клиентов — 23 сентября 2026 г. в 16:41:10.879
Банки обяжут проверять происхождение наличных денег у клиентов Центробанк готовит новые рекомендации и законодательные требования, обязывающие банки детально проверять источники происхождения наличных средств у клиентов. Как сообщает РБК, мера призвана перекрыть лазейки для теневого бизнеса и серых криптообменников. 💬«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — сказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Усиление контроля связано с ростом объема наличных в обращении, который с начала года увеличился на 2,5 триллиона рублей.