Росфинмониторинг разместил на портале общественного обсуждения законопроект, который пр...
Росфинмониторинг разместил на портале общественного обсуждения законопроект, который предлагает увеличить срок давности за нарушения антиотмывочного законодательства с трёх до шести лет. Это изменение позволит привлекать банки к ответственности даже после завершения длительных уголовных дел. В соответствии с новым законопроектом, за нарушения по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 Кодекса об административных правонарушениях должностные лица могут получить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц санкции составят от 500 тыс. до 1 млн рублей либо трёхкратную сумму сделки. Всё про деньги — Подпишись
375 просмотров