«Чёрные банкиры» обналичили более полумиллиарда рублей и заработали 40 млн на комиссии ...
«Чёрные банкиры» обналичили более полумиллиарда рублей и заработали 40 млн на комиссии — в Москве задержаны организаторы схемы. Сотрудники управления экономической безопасности МВД задержали двух «обнальщиков», которые через сеть полулегальных банковских компаний обналичивали средства для всех желающих. Схема была простой, но эффективной: клиенты приносили безналичные деньги, фигуранты оформляли фиктивные сделки, подавали подложные документы в налоговую и выдавали клиентам чистый кэш. Комиссия составляла 7% — за время деятельности группировки она принесла организаторам более 40 миллионов рублей, а общий оборот превысил полмиллиарда. При обысках оперативники изъяли у горе-предпринимателей бухгалтерию, средства связи, электронные носители и немного банкнот — 4 миллиона рублей наличными. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.