Четверть века «антиотмывочному» закону –7 августа 2001 года был принят закон «О противо... — 7 августа 2026 г. в 07:08:46.943
Четверть века «антиотмывочному» закону –7 августа 2001 года был принят закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Через три месяца был образован Комитет по финансовому мониторингу (впоследствии Росфинмониторинг). За четверть века закон «вырос» с 12 до19 статей, которые занимают более 128 страниц, пояснила «РГ» ректор Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева, д.ю.н. Ольга Тисен. Изменения в закон вносились 142 раза, и в нем не осталось ни одной статьи, не подвергшейся изменениям. Самая длинная статья закона – ст. 7 «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» – занимает почти 20 страниц и дополняется почти каждую сессию Госдумы. Россия является одним из ведущих участников международной системы противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, что подтвердили эксперты FATF по результатам проведения четвертого раунда взаимных оценок в 2019 году. Суммарно по рейтингам РФ вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы в мире. К органам и организациям, входящим в российскую систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма относятся: Росфинмониторинг, МВД, МИД, Минкомсвязи, Минобороны, Минпромторг, Минфин, Минюст, органы прокуратуры РФ, СВР, ФНС, ФСБ, Федеральная пробирная палата, ФСИН, ФССП, ФСТЭК, ФТС, Роскомнадзор, Россвязь, Счетная палата, Следственный комитет, Центральный банк и иные органы и организации. Закон является важнейшим правовым базисом российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он основан на Рекомендациях FATF, имплементированных в российское законодательство.