Четверть века «антиотмывочному» закону –7 августа 2001 года был принят закон «О противо...
Четверть века «антиотмывочному» закону –7 августа 2001 года был принят закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Через три месяца был образован Комитет по финансовому мониторингу (впоследствии Росфинмониторинг). За четверть века закон «вырос» с 12 до19 статей, которые занимают более 128 страниц, пояснила «РГ» ректор Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева, д.ю.н. Ольга Тисен. Изменения в закон вносились 142 раза, и в нем не осталось ни одной статьи, не подвергшейся изменениям. Самая длинная статья закона – ст. 7 «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» – занимает почти 20 страниц и дополняется почти каждую сессию Госдумы. Россия является одним из ведущих участников международной системы противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, что подтвердили эксперты FATF по результатам проведения четвертого раунда взаимных оценок в 2019 году. Суммарно по рейтингам РФ вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы в мире. К органам и организациям, входящим в российскую систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма относятся: Росфинмониторинг, МВД, МИД, Минкомсвязи, Минобороны, Минпромторг, Минфин, Минюст, органы прокуратуры РФ, СВР, ФНС, ФСБ, Федеральная пробирная палата, ФСИН, ФССП, ФСТЭК, ФТС, Роскомнадзор, Россвязь, Счетная палата, Следственный комитет, Центральный банк и иные органы и организации. Закон является важнейшим правовым базисом российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он основан на Рекомендациях FATF, имплементированных в российское законодательство.