⚡️ ЧТО-ТО СТРАННОЕ ПРОИСХОДИТ: БАНКИ НАЧИНАЮТ ДОПРОСЫ «ОТКУДА У ВАС НАЛИЧКА?»
⚡️ ЧТО-ТО СТРАННОЕ ПРОИСХОДИТ: БАНКИ НАЧИНАЮТ ДОПРОСЫ «ОТКУДА У ВАС НАЛИЧКА?» Центральный Банк ужесточает контроль за происхождением наличных средств, и это напрямую касается покупателей недвижимости . ➡️Банкам дана прямая рекомендация ежедневно анализировать операции с крупной наличностью. ➡️При малейших подозрительных признаках кредитная организация обязана запросить документы, подтверждающие источник денег. Что попадает под прицел в первую очередь: 1️⃣Внесение крупных сумм в рублях на счет. 2️⃣Операции с обменом наличной валюты. 3️⃣Действия физлиц, ИП и компаний, которые выбиваются из их привычного финансового паттерна. ❗️ Главный инсайт: 23 сентября ЦБ официально сообщил о подготовке поправок в 115-ФЗ. Мягкие «рекомендации» скоро превратятся в жесткие законодательные требования. Вывод: если планируете крупные расчеты наличными, готовьте цепочку документов, подтверждающих легальность средств, заранее. Вопросы будут.