🛑 НОВЫЕ ПОПРАВКИ В 115-ФЗ: РИСКИ ДЛЯ ТЕЗОК
🛑 НОВЫЕ ПОПРАВКИ В 115-ФЗ: РИСКИ ДЛЯ ТЕЗОК Готовятся изменения в правилах банковского финмониторинга. Они могут затронуть клиентов, чьи данные совпадают с информацией из перечней Росфинмониторинга. 🔎 Что предлагают изменить? Если данные клиента хотя бы частично совпадут с информацией из перечня, банк должен будет приостановить операции по счету на 5 рабочих дней и уведомить Росфинмониторинг. ⚠️ Главный риск — полные тёзки. Если ФИО клиента совпадает с данными человека из перечня, банку потребуется дополнительно проверять информацию, чтобы установить, действительно ли речь идет об одном и том же человеке. Для бизнеса это может означать: 🔹 временные задержки платежей; 🔹 дополнительные проверки со стороны банка; 🔹 необходимость предоставлять документы и пояснения; 🔹 более длительное банковское обслуживание. 📌 Пока поправки находятся на стадии обсуждения и не являются действующим правилом. Если банк запросил у вас документы или приостановил операцию в рамках финмониторинга, обращайтесь к нам — поможем разобраться с ситуацией и подготовить необходимые пояснения. 🤝