В Южном федеральном округе обсудили риски легализации преступных доходов в секторе ДМДК 💎 — 9 июня 2026 г. в 08:00:53.425
В Южном федеральном округе обсудили риски легализации преступных доходов в секторе ДМДК 💎 🔹 На площадке Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу прошло очередное заседание Отделения Совета комплаенс ФПП. Ключевой темой встречи стали риски отмывания денег в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней. 🔹 Со вступительным словом выступила заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова, в котором она поприветствовала участников и обозначила основную тему мероприятия: «Риски легализации преступных доходов в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней». 🔹 В рамках рабочей встречи с докладом выступил заместитель начальника отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней Сергей Лаврентьев, в котором подробно разобрал признаки необычных сделок и напомнил об обязанности участников рынка направлять сообщения о подозрительных операциях. 🔹 Главный практический итог заседания — представители ювелирного бизнеса выступили с инициативой рассмотреть новый рыночный риск для его включения в перечень признаков необычных сделок. Предложение взято в проработку. 🔹 Мероприятие подтвердило, что только совместная системная работа государства и частного сектора позволяет эффективно минимизировать риски в финансовой системе и достойно подготовиться к международной оценке ФАТФ. #ФПП_новости