В Приволжском федеральном округе прошло заседание Отделения Совета комплаенс Федерально...
В Приволжском федеральном округе прошло заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты 📑 🔹 В мероприятии приняли участие члены Отделения от территориальных подразделений МРУ ФПП по ПФО, а также представители ювелирного сообщества. 🔹 Заседание открыла председатель Отделения Совета комплаенс, руководитель МРУ ФПП по ПФО Наталия Кострова. С приветственным словом выступила начальник отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты Татьяна Мамаева. 🔹 С докладами на тему актуальных рисков в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в секторе ДМДК и практики по идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев выступили начальник отдела контроля (надзора) за использованием и обращением ДМДК №3 МРУ ФПП по ПФО Андрей Жиляев и консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО Анастасия Силогава. 🔹 Участники обсудили вопросы формирования методических рекомендаций по выявлению бенефициарных владельцев, информационные ресурсы для оптимизации работы в этой сфере, а также обратили внимание на материалы, размещенные на официальном сайте ФПП в подразделе «Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ». #ФПП_новости