Попытка уклониться от проверки обернулась для индивидуального предпринимателя штрафом в...
Попытка уклониться от проверки обернулась для индивидуального предпринимателя штрафом в 350 тыс. рублей 🔹 МРУ Федеральной пробирной палаты по ПФО провело плановую документарную проверку соблюдения законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в отношении индивидуального предпринимателя Кустарниковой Р.М. 🔹 Участник рынка проигнорировала запрос территориального органа и не предоставила запрошенные документы, объяснив это простоем бизнеса и подав заявление о снятии со специального учета. Однако факт реальной работы в проверяемый период был подтвержден данными из ГИИС ДМДК. 🔹 Увинский районный суд Удмуртской Республики признал ИП Кустарникову Р.М. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначил ей штраф в размере 350 тыс. рублей. #ФПП_новости