В МРУ Федеральной пробирной палаты по ЮФО прошло третье заседание Отделения Совета комп...
В МРУ Федеральной пробирной палаты по ЮФО прошло третье заседание Отделения Совета комплаенс Федеральной пробирной палаты 📑 🔹 Со вступительным словом выступила заместитель руководителя МРУ ФПП по ЮФО Татьяна Громова. Она поприветствовала участников и обозначила основную тему мероприятия: «Риски легализации преступных доходов в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней». 🔹 В рамках рабочей встречи с докладом выступила начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Елена Гирман. Она подробно разъяснила суть и значение установления бенефициарного владения и оценки рисков клиентов при реализации процедур внутреннего контроля согласно 115-ФЗ. 🔹 В ходе заседания среди участников, представляющих ювелирные организации ЮФО, возникла дискуссия о механизмах и способах выявления бенефициарных владельцев. Они предложили признаки возможного сокрытия бенефициарного владельца организации. 📌 Главный практический итог заседания: представители ювелирного бизнеса подтвердили, что оценка рисков и выявление бенефициарных владельцев — взаимосвязанные процедуры, а информация о структуре бенефициарного владения является одним из ключевых факторов при оценке клиентского риска. #ФПП_новости