💻 Федеральная пробирная палата провела онлайн-вебинар о правоприменительной практике п...
💻 Федеральная пробирная палата провела онлайн-вебинар о правоприменительной практике по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ Мероприятие открыл заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Он поприветствовал участников и подчеркнул, что правоприменительная практика, сформированная Федеральной пробирной палатой и судами, поможет добросовестным участникам рынка избежать нарушений, влекущих серьезную административную ответственность. Спикером мероприятия выступил Дмитрий Михайлов — главный государственный инспектор отдела методологии контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ. 📑 Эксперт рассмотрел организационные меры, обеспечивающие исполнение требований законодательства по выявлению подозрительных операций, алгоритм работы соответствующей программы, нормативное регулирование. Ключевые моменты: 🔹 Направление в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях — обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 🔹 Срок представления — не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций или действий. 🔹 Подозрительные операции — операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации ОД/ФТ. Такими могут быть признаны любые операции клиентов вне зависимости от категории и суммы. 🔹 Участникам оборота ДМДК следует руководствоваться общими признаками необычных операций (код группы 11) и признаками, выявляемыми при скупке, купле-продаже драгоценных металлов и камней (код группы 38). 🔹 Важно: перечень признаков необычных операций не является исчерпывающим. Операция может иметь иные, не отраженные в перечне признаки, дающие основание полагать, что она осуществляется в целях ОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Также спикер рассказал об административной ответственности за неисполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и привел примеры из судебной практики. По итогам вебинара участники задали вопросы и получили развернутые ответы. #ФПП_новости