Финансовое управление администрации Бессоновского района Пензенской области
Бизнес · 26 мая 2026 г.
Банки усилят контроль за крупными наличными пополнениями по рекомендации ЦБ — 26 мая 2026 г. в 06:09:00.303
Банки усилят контроль за крупными наличными пополнениями по рекомендации ЦБ Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств. Эта мера направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и другой противозаконной деятельности. Банкам предложено на ежедневной основе анализировать операции клиентов (как физических, так и юридических лиц), обращая внимание на ряд характерных признаков подозрительной активности. Важно отметить, что данный контроль не коснется большинства добросовестных клиентов. Рекомендации не затрагивают физических лиц, если у банка уже есть подтвержденная информация об их финансовом положении и источниках происхождения средств. Например, это касается зарплатных клиентов, пенсионеров или вкладчиков с прозрачной и понятной историей накоплений. Предложенные подходы соответствуют международным стандартам и Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые уделяют особое внимание установлению источников происхождения денежных средств клиентов.