💸 Банки начали массово проверять, откуда у россиян деньги.
💸 Банки начали массово проверять, откуда у россиян деньги. Запросы могут поступить даже при снятии крупных сумм со своего вклада. Проверять происхождение средств банки и раньше могли по 115-ФЗ, но в мае ЦБ рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас такие проверки затрагивают почти каждого третьего клиента.
259 просмотров