ПОД/ФТ — функция, которую важно выстроить с самого начала работы финансовой организации — 3 сентября 2026 г. в 12:02:32.098
ПОД/ФТ — функция, которую важно выстроить с самого начала работы финансовой организации Недавний прецедент на рынке с отзывом лицензии у одной из РНКО вновь напомнил: для финансовой организации соответствие регуляторным требованиям — не формальность, а необходимая часть устойчивой работы бизнеса. Особенно это важно для новых банков и РНКО, которые одновременно запускают операционные процессы, развивают клиентскую базу и должны обеспечить полноценное выполнение требований в области ПОД/ФТ. Для нового финансового бизнеса автоматизация ПОД/ФТ — это возможность сразу выстроить процессы в системном и управляемом контуре, не перекладывая растущий объем проверок и контроля на ручную работу специалистов. Система автоматизирует: 🔹 формирование и ведение анкет клиентов; 🔹 проверку клиентов по установленным перечням; 🔹 выявление подозрительных клиентов; 🔹 выявление операций, подлежащих контролю; 🔹 формирование сообщений для ФСФМ; 🔹 взаимодействие с платформой «Знай своего клиента» Банка России. Что получает банк? ✅Меньше ручных операций. ✅Быстрее обработка информации. ✅Единый контур работы с данными ПОД/ФТ. ✅Снижение операционной нагрузки на специалистов. ✅Контроль процессов без необходимости постоянно наращивать ресурсы. Решение Финист ПОД/ФТ уже используется в банках и неоднократно проходило проверки Банка России. ПОД/ФТ должен усиливать контроль, а не увеличивать объем рутины. Покажем решение на демонстрации и разберем, какие процессы ПОД/ФТ можно автоматизировать именно в вашем банке. 📩 Напишите нам или оставьте заявку: inf@finist-soft.ru