ЦБ усилит контроль за наличными: банки будут спрашивать, откуда деньги
ЦБ усилит контроль за наличными: банки будут спрашивать, откуда деньги Банк России готовит новую подробную рекомендацию для банков — усилить контроль за происхождением наличных у клиентов. Глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил: меры коснутся как физических лиц, так и компаний, особенно в сферах, где активно используются крупные объёмы наличности. Регулятор считает, что такие деньги могут применяться теневым бизнесом для обхода контроля и легализации средств неизвестного происхождения. В ЦБ подчёркивают: против наличных как таковых никто не выступает. Но банки должны проверять источники средств не формально, а по существу. Новые рекомендации коснутся внесения денег на счета, конверсионных операций и других подозрительных схем. Кроме того, Банк России планирует предложить изменения в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, чтобы усилить проверку происхождения наличности на законодательном уровне. Ставьте "👍", если поддерживаете порядок в финансовой сфере! 👉 Новости России в MAX