🇨🇭 Julius Baer работал с клиентами, связанными с «политически значимыми» россиянами — 29 сентября 2026 г. в 15:30:06.230
🇨🇭 Julius Baer работал с клиентами, связанными с «политически значимыми» россиянами Швейцарский регулятор FINMA завершил разбирательство в отношении Julius Baer, которое стало пятым за последние 10 лет. Он установил, что банк годами недостаточно проверял происхождение активов клиентов, связанных с двумя политически значимыми россиянами, игнорировал тревожные сигналы и нарушил требования по сообщению о подозрительных операциях. Проверка также касалась кредитов обанкротившейся группе Signa. В 2023 году Julius Baer объявил о заморозке, а затем и закрытии счетов российских граждан без паспортов или ВНЖ стран ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии. В поле зрения американского регулятора попадал и другой швейцарский банк - MBaer Merchant Bank, основанный правнуком основателя Julius Baer Майклом Баэром. В феврале 2026 года FinCEN предложило запретить финансовым организациям США открывать или обслуживать его корреспондентские счета, поскольку, по данным ведомства, через MBaer прошло более $100 млн в интересах лиц, связанных с Россией и Ираном. Читайте подробнее на сайте Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка