Росфинмониторинг предлагает обязать банки приостанавливать операции клиента при частичн...
Росфинмониторинг предлагает обязать банки приостанавливать операции клиента при частичном совпадении его данных со сведениями о лице, в отношении которого действует блокировка средств. Транзакции будут замораживать на 5 рабочих дней — критерии такого совпадения ведомство разработает после принятия поправок. Также банки могут обязать сообщать в Росфинмониторинг о попытках операций с замороженными средствами. Зачем это нужно и кого коснется: www.garant.ru/news/2249397/
756 просмотров