Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для заморозки счетов
Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для заморозки счетов ❗️ Банки могут обязать приостанавливать операции при выявлении частичного совпадения данных клиента со сведениями о лице, в отношении которого должна применяться блокировка средств. ❗️ Изменения планируют внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ❗️ Согласно проекту, при обнаружении такого совпадения организации, проводящие операции с денежными средствами или иным имуществом, будут незамедлительно приостанавливать транзакции клиента на 5 рабочих дней с момента установления указанного факта. ❗️ Критерии частичного совпадения ведомство разработает после принятия поправок. Источник: ГАРАНТ.РУ https://www.garant.ru/news/2249397/