ЦБ РФ рекомендовал банкам проверять источник при внесении крупных сумм наличных
ЦБ РФ рекомендовал банкам проверять источник при внесении крупных сумм наличных ❗ Речь идет об обороте крупных сумм наличных: внесении их на счет, переводах без открытия счета, покупке инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов, алмазов, купле-продаже наличной иностранной валюты. ❗ Регулятор отмечает резкий рост такого рода операций. ❗ В связи с этим он рекомендует банкам при совершении гражданами действий с наличными на сумму более 5 млн руб. единоразово либо в течение месяца: ✔️ определять финансовое положение клиента и источник появления у него средств; ✔️ получать соответствующие подтверждающие документы от него; ✔️ оценивать, соответствует ли операция целям деятельности, заявленным при проведении идентификации; ✔️ контролировать размер суммы операции, совершаемой, в том числе с использованием банкоматов или иных технических устройств. Источник: ГАРАНТ.РУ https://www.garant.ru/news/2282625/