💰 ЦБ потребовал от банков проверять происхождение крупных сумм наличных
💰 ЦБ потребовал от банков проверять происхождение крупных сумм наличных Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за наличными операциями. Проверки коснутся клиентов, которые вносят на счета от 5 млн рублей за одну операцию или от 5 млн рублей в совокупности за месяц. Банки смогут запрашивать документы, подтверждающие происхождение денег: справки о доходах, налоговые декларации, договоры займа, свидетельства о наследстве, а также документы о продаже или сдаче недвижимости в аренду. Аналогичные меры предусмотрены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным ЦБ, усиленный контроль связан с ростом операций с наличными и рисками отмывания незаконных доходов.
72 просмотров