С 1 сентября Федеральная служба по финансовому мониторингу получит прямой доступ к масс...
С 1 сентября Федеральная служба по финансовому мониторингу получит прямой доступ к массивам данных о безналичных переводах и операциях российских граждан. Финансовая разведка начнет безвозмездно получать сведения о транзакциях через Систему быстрых платежей Банка России, национальную платежную систему «Мир» и транзакциях с использованием универсального платежного QR-кода непосредственно от оператора инфраструктуры — АО «Национальная система платежных карт». Нововведение регламентировано федеральным законодательством в рамках совершенствования «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ и направлено на оптимизацию межведомственного контроля за теневыми финансовыми потоками, дропперскими схемами и финансированием противоправной деятельности. Прямой информационный обмен через систему межведомственного электронного взаимодействия избавит регулятора от необходимости направлять точечные веерные запросы в отдельные кредитные организации. При этом оператор платежной системы законодательно лишен права разглашать факт передачи сведений третьим лицам.