БАНКИ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА ВНОСИМОЙ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ «НАЛИЧКОЙ»
БАНКИ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ ЗА ВНОСИМОЙ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ «НАЛИЧКОЙ» Помимо налогового органа, у нас есть еще очень важный оппонент – банки, которые проверяют деятельность по Федеральному закону №115-ФЗ. Банк России выпустил методические рекомендации, направленные на проверку «вносимой наличности» на счета физических лиц, юридических лиц и ИП. По физикам все более или менее понятно, акцент проверки на внесение денежных средств на личный счет физика с последующим переводом за пределы РФ – таких не очень много. По юридическим лицам и ИП усилят контроль над источником возникновения денежных средств, вносимых на расчетный счет. Если лицо не подтвердит основания возникновения «налички», то банк откажет в данной операции (зачисления на расчетный счет).