🔍 Банки могут чаще проверять происхождение денег при крупных пополнениях счетов и вкла... — 11 сентября 2026 г. в 18:22:20.982
🔍 Банки могут чаще проверять происхождение денег при крупных пополнениях счетов и вкладов, особенно наличными. При этом обязательной проверки всех вкладчиков не вводится — контроль остается риск-ориентированным. Вопросы могут возникнуть, если внесенная сумма заметно превышает обычный доход клиента, деньги вносит третье лицо или банку непонятен источник средств. Перевод собственных денег между банками ради более высокой ставки сам по себе нарушением не считается. Однако принимающий банк при крупном поступлении вправе запросить документы, подтверждающие происхождение средств. GOGOV в MAX
959 просмотров