⚖ В Алтайском крае участник ОПГ получил условный срок за незаконную банковскую деятельн...
⚖ В Алтайском крае участник ОПГ получил условный срок за незаконную банковскую деятельность и сбыт фиктивных документов В Барнауле суд вынес приговор одному из участников организованной преступной группы: мужчина признан виновным в незаконной банковской деятельности, а также в организации сбыта подложных счетов‑фактур и налоговых деклараций. По данным следствия, преступная схема действовала с декабря 2024 по май 2025 года. Фигурант вместе с сообщниками создал устойчивую группу, чтобы проводить теневые финансовые операции. При этом у них не было ни регистрации, ни лицензии на банковскую деятельность. Для реализации схемы использовались подконтрольные юридические лица, оформленные на подставных лиц. Группа занималась обналичиванием денежных средств — на этой деятельности злоумышленники заработали свыше 11,6 млн рублей. Параллельно они продавали подложные счета‑фактуры и налоговые декларации: такие документы клиенты использовали, чтобы незаконно получить налоговые льготы. Доход от этой части схемы превысил 13,8 млн рублей. Выявить преступную деятельность удалось благодаря совместной работе сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе расследования был проведён большой объём следственных и оперативно‑розыскных мероприятий — следователи собрали достаточную доказательственную базу для вынесения приговора. Важной особенностью дела стало то, что фигурант полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, а также штраф. Уголовное дело в отношении остальных соучастников сейчас находится на рассмотрении в суде. Источник: Инцидент Рубцовск — https://t.me/rbk_inc/71286