⚖️В Приморском крае оштрафовали банк за оказание услуг нелегальным мигрантам
⚖️В Приморском крае оштрафовали банк за оказание услуг нелегальным мигрантам В Приморском крае сотрудники Управления по вопросам миграции привлекли к ответственности должностных лиц финансового учреждения за оказание финансовых услуг иностранным гражданам, находящимся в реестре контролируемых лиц. Ранее Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю получило информацию от Центрального банка РФ, что в одном из кредитно-финансовых учреждений Владивостока предоставляют финансовые услуги иностранным гражданам, находящимся в реестре контролируемых лиц (РКЛ). На основании этих данных сотрудниками миграционной службы в отношении банка была проведена внеплановая документарная проверка. В ходе проверочных мероприятий выявлены включенные в Реестр контролируемых лиц граждане Кыргызстана и Узбекистана 1978, 1988, 1997 и 2000 г.р., которым данный банк оказывал финансовые услуги на суммы от 50 до двух миллионов рублей. Также одному из иностранных граждан банк оказал услугу открытия расчетного счёта. Всё это явилось нарушением, на основании чего были составлены 4 административных протокола. По каждому из выявленных фактов нарушения банку назначены штрафы, общая сумма которых составила 1 миллион 600 тысяч рублей. Должностные лица финансового учреждения вину признали. Напомним: реестр контролируемых лиц вступил в действие с февраля 2025 года и обновляется ежедневно. РКЛ - это перечень иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания на территории Российской Федерации. В их отношении начинает действовать «режим высылки», предполагающий значительные ограничения прав и свобод. В том числе, запрещено открытие банковского счета в кредитных организациях и осуществление других банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей.