ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за внесением наличных — 21 мая 2026 г. в 13:52:40.916
ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за внесением наличных Центробанк разослал банкам методические рекомендации, в которых потребовал усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Речь идёт о суммах не менее 5 млн рублей в течение месяца. По мнению регулятора, такие транзакции необходимо усиленно проверять на предмет подозрительных действий. Ещё одним фактором риска проверки может стать большое количество операций по пополнению счёта в течение короткого времени. Отмечается, что данные рекомендации не затрагивают клиентов, по которым у банка имеются документально подтверждённые сведения о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денег или иного имущества. @notariat