💵 Банки начнут проверять источник наличных при пополнении счёта
💵 Банки начнут проверять источник наличных при пополнении счёта ЦБ готовится выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег. Под проверку попадут как физические, так и юридические лица. Речь идёт о внесении рублей на счёт и обмене валюты. Помимо рекомендаций банкам, регулятор готовит поправки в 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов). Ожидается, что новые правила начнут действовать в ближайшее время.
217 просмотров