Схема отмывания денег пресечена в Винницкой области
Схема отмывания денег пресечена в Винницкой области Пятеро жителей Винницкой области в возрасте от 22 до 25 лет за символическую плату получали полный доступ к банковским картам, счетам или криптокошелькам, используемым для перевода средств. Схема действовала в период с 2024 по 2025 год. Эти электронные платежные инструменты предоставлялись преступным группам за процент от суммы для легализации денег, полученных от их незаконной деятельности. Общий оборот средств на картах, используемых для перевода денег, превысил 127 миллионов гривен.
155 просмотров