В Калининградской области перед судом предстанут 10 местных жителей (от 36 до 60 лет) п...
В Калининградской области перед судом предстанут 10 местных жителей (от 36 до 60 лет) по обвинению в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Преступление выявили УФСБ и МВД. По данным следствия, с 2017 по 2021 год злоумышленники, используя около 100 подконтрольных фирм и ИП с сотнями счетов, оказывали услуги по обналичиванию. Для не менее 10 предпринимателей они проводили переводы по фиктивным документам, а затем выдавали наличные. Общий объем незаконно обналиченных средств превысил 555 млн рублей, вознаграждение фигурантов составило более 64 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд. Еще один участник группы, заключивший досудебное соглашение, ожидает приговора отдельно.