Банк может отказать в выдаче вклада
Банк может отказать в выдаче вклада При внесении крупной суммы банк может потребовать подтвердить законность денег. Среди запросов — объяснение их происхождения, выписки со счетов, документы по бизнесу и подтверждение уплаты налогов. Если вносятся наличные, могут попросить выписку о снятии или кассовые ордера: нужно доказать, где сняты именно эти купюры, а не только легальность дохода. При снятии вклада банк тоже может запросить декларации, подтверждение уплаты налогов, выписки и другие документы на своё усмотрение. Даже если всё предоставить, возможен отказ: нужно заполнить бумаги и ждать решения. На горячей линии нам подтвердили, что банк может не выдать деньги со вклада, а несогласным посоветовали обратиться в суд. В итоге пришёл отказ. При этом люди снимают по 500 млрд в месяц и хранят наличные. Прислать новость Подписаться на нас