💵🔍 «Откуда деньги?»: Центробанк готовит масштабное ужесточение проверок наличных сред...
💵🔍 «Откуда деньги?»: Центробанк готовит масштабное ужесточение проверок наличных средств в банках Банк России анонсировал новые правила контроля за операциями с наличными деньгами. Регулятор готовит для кредитных организаций подробный свод рекомендаций, который коснётся как юридических лиц и предпринимателей, так и обычных граждан (физлиц). Об этом на Международном банковском форуме заявил глава Службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля. К чему готовиться клиентам банков: • 🔎 Конец формальным проверкам: Центробанк призывает финансовые организации проверять источники происхождения денег максимально дотошно и «содержательно», чтобы пресекать легализацию теневых доходов; • 🏪 В зоне повышенного внимания: розничные рынки, торговля и сферы бизнеса с традиционно высоким оборотом наличности; • 📑 Обновление подозрительных операций: регулятор пересмотрит перечень маркеров, по которым внесение наличных на счета или крупные операции сразу попадают под подозрение службы безопасности и блокировку. В ЦБ подчеркнули: регулятор борется не с наличными как таковыми, а с деньгами, происхождение которых клиенты не могут официально подтвердить документами. Подробный регламент планируют опубликовать в ближайшее время.