Центробанк РФ дал рекомендации банкам по проверке происхождения наличных средств.
Центробанк РФ дал рекомендации банкам по проверке происхождения наличных средств. При операциях с наличными на сумму от 5 миллионов рублей банки должны запрашивать у физлиц документы, подтверждающие источник средств. Речь идёт либо об одной операции, либо о совокупной сумме за календарный месяц. В отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей требование о предоставлении подтверждающих документов действует вне зависимости от суммы операции. В качестве подтверждения источника средств подойдут: справка о доходах; декларация 3‑НДФЛ; договор продажи имущества. Если клиент не предоставит нужные документы, банку рекомендуется оценить операцию как потенциально подозрительную.
1 210 просмотров