Пятерых жителей Кузбасса будут судить за финансовые махинации почти на миллиард рублей
Пятерых жителей Кузбасса будут судить за финансовые махинации почти на миллиард рублей По версии следствия, с 2016 по 2023 год четверо мужчин и женщина привлекали людей, которые за вознаграждение оформляли на себя фирмы или регистрировались как ИП. Они помогали им открывать банковские счета, а затем получали к ним доступ и самостоятельно распоряжались поступавшими деньгами. На счета номинальных предпринимателей переводили средства под видом оплаты товаров и услуг, которые на самом деле не поставлялись и не оказывались. В дальнейшем деньги обналичивали. Общий оборот превысил 990 млн рублей. Один из обвиняемых также привлёк к схеме своего несовершеннолетнего сына. Подросток искал желающих зарегистрироваться в качестве предпринимателей в одном из учебных заведений Берёзовского. Уголовное дело насчитывает 230 томов. На имущество фигурантов арестовали более чем на 7,5 млн рублей. Дело направили в Центральный районный суд Кемерова. Предложить новость 📩 Наш Telegram ⚡