В Кузбассе пятерых человек обвиняют в незаконном обороте почти миллиарда рублей
В Кузбассе пятерых человек обвиняют в незаконном обороте почти миллиарда рублей Следствие считает, что с 2016 по 2023 год группа из четырёх мужчин и женщины оформляла бизнес на подставных лиц. За вознаграждение номинальные владельцы регистрировали ИП или компании, открывали расчётные счета и передавали доступ к ним другим людям. На счета поступали деньги под видом оплаты фиктивных товаров и услуг. После этого участники схемы обналичивали средства и распоряжались ими самостоятельно. За семь лет через такие счета прошло более 990 млн рублей. По данным следствия, один из обвиняемых подключил к преступлению несовершеннолетнего сына. Тот искал людей, готовых оформить на себя предпринимательский статус, в одном из учебных заведений Берёзовского. Расследование заняло 230 томов. Следователи опросили более 60 свидетелей, провели десятки экспертиз, очных ставок и обысков. На имущество фигурантов наложили арест на сумму свыше 7,5 млн рублей. Дело направили в Центральный районный суд Кемерова. Предложить новость 📩 Наш Telegram ⚡