Банки начали чаще спрашивать россиян, откуда у них деньги, даже при снятии крупных сумм...
Банки начали чаще спрашивать россиян, откуда у них деньги, даже при снятии крупных сумм с собственных вкладов. Запрашивать подтверждение происхождения средств они могли и раньше по 115-ФЗ, но после рекомендаций ЦБ усилить контроль за крупными операциями с наличными такие проверки, судя по жалобам клиентов, стали встречаться чаще. finansist
2 019 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
36 062 подписчиков · Финансы и инвестиции