В России предложили увеличить срок давности по антиотмывочным нарушениям
В России предложили увеличить срок давности по антиотмывочным нарушениям Росфинмониторинг предложил увеличить срок привлечения к административной ответственности за отдельные нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег с трех до шести лет. Изменения в первую очередь затронут организации, работающие с денежными средствами, включая банки, а также юридические лица, участвовавшие в операциях с имуществом преступного происхождения. В ведомстве объясняют инициативу длительностью расследований. Иногда необходимые доказательства появляются только после завершения уголовного дела и вступления решения суда в силу, когда действующий трехлетний срок уже истек. Если изменения примут, у регулятора будет больше времени для привлечения организаций к ответственности после завершения расследований. Пока инициатива находится на стадии общественного обсуждения.