Банки усилят проверку происхождения крупных сумм наличных
Банки усилят проверку происхождения крупных сумм наличных Банк России выпустил рекомендации по проверке операций с наличными на сумму от 5 млн рублей за одну операцию или в течение месяца. Перед проведением подозрительных операций банки смогут запрашивать документы, подтверждающие происхождение средств. Это могут быть справки о доходах, налоговые декларации, договоры продажи имущества, дарения или займа, а также документы о наследстве. Проверки затронут внесение наличных на счета, обмен валюты, денежные переводы и покупку драгоценных металлов. Для компаний и предпринимателей рекомендации действуют независимо от суммы операции. Если клиент не сможет подтвердить происхождение денег или банк обнаружит признаки дробления сумм, операцию могут признать подозрительной и отказать в её проведении. В ЦБ подчеркнули, что меры направлены на борьбу с теневыми деньгами, а не на ограничение обычных операций граждан.
Канал в каталоге Максиметера
343 подписчиков · Новости