В Ульяновской области пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших 190 млн рублей
В Ульяновской области пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших 190 млн рублей Полицейские задержали двоих организаторов схемы и пятерых сообщников. Они оформляли фирмы в сферах лесозаготовки, стройматериалов и мебели. Компании работали легально, но в договорах завышали объёмы работ на 30–40%, а затем выводили деньги в наличные. За услуги брали комиссию 11–12%. Общий объём обналичивания — около 190 млн рублей. По данным оперативников, это одна из крупнейших «обнальных площадок» в ПФО. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ. Пятеро фигурантов под домашним арестом, двое — под подпиской о невыезде.
168 просмотров