В Петербурге двух мужчин заподозрили в незаконном обналичивании денег
В Петербурге двух мужчин заподозрили в незаконном обналичивании денег В Петербурге полицейские пресекли криминальный бизнес двух теневых банкиров в возрасте 49 и 51 года. По версии правоохранителей, они помогали клиентам обналичивать деньги через счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по СПб и ЛО По данным полиции, схема действовала с октября 2022 года по апрель 2026-го. Для проведения операций фигуранты, как утверждают оперативники, использовали реквизиты фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей. На их имя в разных финансовых организациях открывали расчетные счета, через которые проводили транзитные операции. За услуги подозреваемые брали комиссию не менее 17,5% от каждой поступившей суммы. За три с половиной года их доход, по предварительным данным, составил около 20 млн рублей. Во время обысков в офисах и по местам жительства мужчин изъяли банковские карты, печати организаций, мобильные телефоны, компьютеры и электронные носители с финансовой документацией. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Обоим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Видео: ГУ МВД России по СПб и ЛО. Подпишитесь на Ivbg | Ivbg в Telegram