Участника схемы незаконного обналичивания почти 75 млн рублей
Участника схемы незаконного обналичивания почти 75 млн рублей Сотрудники экономической полиции 27 октября задержали 30-летнего мужчину у дома № 117 на проспекте Металлистов в Санкт-Петербурге по подозрению в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, через подконтрольные участникам схемы организации прошло более 74,5 млн рублей, а комиссия за обналичивание составляла не менее 17%. Противоправную деятельность выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Московскому району. По версии следствия, с апреля 2025 года по июнь 2026 года подозреваемый вместе с сообщниками проводил банковские операции без государственной регистрации и необходимой лицензии. Участники схемы находили клиентов среди юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных денег. Им предлагали услуги по проведению расчетов через банковские счета подконтрольных организаций, а также инкассации денежных средств. За проведение операций организаторы незаконной деятельности взимали комиссию в размере не менее 17% от поступавших сумм. По предварительным подсчетам, общий оборот составил 74 515 911 рублей, а доход участников схемы от комиссий мог превысить 12 млн рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной в особо крупном размере. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данной статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства незаконных финансовых операций и возможных соучастников. Фото: ivbg.ru. Подпишитесь на Ivbg | Ivbg в Telegram