На $1,21 млрд оштрафовали Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмы...
На $1,21 млрд оштрафовали Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений. Об этом сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд. Около $1 млрд из них, как утверждает ведомство, были связаны с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег. Из общей суммы штрафа $750 млн банк выплатит за нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Кроме того, власти выявили не менее 475 возможных нарушений санкций. В Bank of America заявили, что вкладывают средства в борьбу с финансовыми преступлениями и работают над устранением нарушений, на которые указали регуляторы. • Больше новостей IZ RU в MAX