🔎 Скрытые риски: аффилированность и цепочки взаимосвязей — 18 марта 2026 г. в 06:01:27.913
🔎 Скрытые риски: аффилированность и цепочки взаимосвязей ❓ Вы уверены, что работаете с надёжным партнёром? За одной компанией могут скрываться десятки взаимосвязанных структур. 👨💼 Аффилированные лица — те, кто влияет на деятельность компании: учредители с долей более 20%, члены совета директоров, фирмы с общими директорами и т.д. ⚠ Аффилированность может маскировать: 💸 схемы уклонения от налогов; 🏦 вывод активов; 📄 фиктивные сделки; 💥 риски банкротства. 🕵 Как выявить связи? Ищите: 👨💼👨💼 общих учредителей или директоров; 📍 совпадающие адреса и контакты; ♾ перекрёстное владение; 💰 странные финансовые потоки. 📌 Пример схемы: компания продаёт товар посреднику по заниженной цене, тот перепродает с огромной наценкой — прибыль уходит в фирму‑однодневку, налоги не платятся. 🚨 Важно: такие схемы привлекают внимание налоговой! В этих случаях ФНС может: 🔎 начать внеочередную проверку; ⛓ заблокировать счета до выяснения обстоятельств; 💸 начислить штрафы и пени за неуплату налогов. 💪 Защитите бизнес: проверяйте контрагентов и их окружение! 🛠 Сервис «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» поможет: 🗺 построить карту аффилированности; 👀 увидеть все связи компании; 🧩проанализировать каждого контрагента из цепочки. 📝 Введите ИНН или название компании — и получите готовую схему с ролями и долями владения. 👉 Ссылка на сервис https://www.kartoteka.ru/visual/?hash=92627b86bead015aa4cabd08d0fd3045 📌 Сохраняйте пост и делитесь с коллегами — работайте только с проверенными партнёрами! #аффилированность #бизнес #риски #контрагенты #КоммерсантъКартотека