Пятеро пойдут под суд за обналичивание почти миллиарда рублей
Пятеро пойдут под суд за обналичивание почти миллиарда рублей Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу организованной группы, которая с 2016 по 2023 год обналичивала деньги через счета подставных фирм в Кузбассе. Четверо мужчин и одна женщина находили людей, не собиравшихся заниматься бизнесом, регистрировали их как ИП или директоров фирм и помогали открывать счета в банках. Доступ к счетам соучастники получали за вознаграждение: туда поступали деньги третьих лиц якобы за товары и услуги, которых не было. Всего через такие счета прошло больше 990 миллионов рублей. Один из фигурантов привлёк к схеме несовершеннолетнего сына — тот искал желающих зарегистрироваться предпринимателями среди учащихся в Берёзовском. Дело рассмотрит Центральный районный суд Кемерова. 👉 Подписаться 👉 НОВОСТИ 24