В 2025 году Банк России обнаружил больше 2000 нелегальных финансовых посредников, котор...
В 2025 году Банк России обнаружил больше 2000 нелегальных финансовых посредников, которые выдавали себя за брокеров, форекс-дилеров и доверительных управляющих. Если раньше они только обкрадывали людей и вгоняли их в долги, то теперь стали использовать своих жертв в качестве дропперов – выводить через их банковские счета украденные деньги. Сначала лжеброкеры обещают быстрый заработок, к примеру на торговле криптовалютами или иностранными ценными бумагами. Если человек соглашается, то мошенники создают иллюзию реальных торгов и даже предлагают вывести «первую прибыль». Но на самом деле просто возвращают небольшую часть денег, которые жертва внесла на псевдоброкерский счет. Затем человека убеждают взять у лжеброкера заем на некий «страховой взнос», который якобы поможет вывести оставшуюся сумму. А как только он выведет заработанное на свой банковский счет — погасит долг и останется в плюсе. «Страховой взнос» приходит на банковский счет жертве частями — несколькими переводами от разных людей. Лжеброкер объясняет это тем, что просто так другие инвесторы возвращают ему долги за свои «страховые взносы». Дальше человек должен перечислить всю полученную сумму по реквизитам псевдоброкера. На самом деле переводы, которые поступают на счет человека, – это деньги, которые мошенники украли у других людей. И как только он отправляет «взнос» лжеброкеру, то становится дроппером — посредником в их схеме и невольным соучастником преступления.