📢 Банки ужесточают контроль за наличными: новые лимиты и риски — 18 июня 2026 г. в 07:16:56.240
📢 Банки ужесточают контроль за наличными: новые лимиты и риски ЦБ РФ выпустил новые методички (от 20.05.2026), по которым банки будут ежедневно сканировать операции клиентов. Теперь бизнес может получить отказ в проведении операции в следующих случаях: 🔻 Внесение налички от 30 млн ₽ за 30 дней попадет под пристальный взгляд, если при этом выполняется хотя бы одно из условий: — клиент — нерезидент; — сумма сильно выше среднемесячных оборотов за последние 3 месяца; — раньше считались безналом или наличка нехарактерна для вашей деятельности. Что дальше? Банк вправе запросить документы о происхождении денег (кассовые бумаги и пр.) и даже отказать в операции на основании 115-ФЗ. Если банк заподозрит отмывание или финансирование терроризма — информация уйдет в правоохранительные органы в течение 3 дней. Будьте внимательны с крупными наличными оборотами и готовьте подтверждающие документы! 🔍