🏦Банк России выпустил методические рекомендации, направленные на усиление контроля за ...
🏦Банк России выпустил методические рекомендации, направленные на усиление контроля за операциями по внесению крупных сумм наличных средств ЮЛ и ИП. 📄Документ детализирует признаки подозрительной активности и алгоритм действий кредитных организаций. Основной посыл рекомендаций — переход от формального подхода к содержательному анализу операций. 🗂ЦБ РФ выделил несколько конкретных сценариев, которые должны стать триггером для углублённой проверки со стороны банка. В первую очередь это касается бизнес-клиентов. К числу таких сценариев отнесены: ❎резкий рост объёма вносимых средств; ❎несоответствие деятельности и характера операций. При обнаружении соответствующих операций банк может: ❇️запросить документы о происхождении средств; ❇️повысить уровень риска; ❇️квалифицировать операцию как подозрительную; ❇️отказать в проведении операции. 📎Подробнее рассказывает Ольга Напалкова, директор департамента бухгалтерского учёта и налогообложения Юридического бюро «Константа», в нашей новости. 🌐Мы в соцсетях: *Вк *Telegram